Wanita Sukabumi Curi Uang Nasabah, Ini 10 Ciri Penggelapan Dana

Kamis 23 November 2023, 17:30 WIB
Ilustrasi. Rupiah | Wanita Sukabumi Gelapkan Uang Nasabah, Ini 10 Ciri Penggelapan Dana (Sumber : pixabay.com/@MohamadTrilaksono)

Ilustrasi. Rupiah | Wanita Sukabumi Gelapkan Uang Nasabah, Ini 10 Ciri Penggelapan Dana (Sumber : pixabay.com/@MohamadTrilaksono)

SUKABUMIUPDATE.com - Kasus penggelapan dana oleh seorang wanita muda berusia 21 tahun asal Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi tengah ramai dicari warganet.

Wanita muda asal Surade Sukabumi itu dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan oleh Majlis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, Rabu (1/11/2023) imbas status sebagai pelaku terpidana kasus penggelapan dana nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mandiri Bogor senilai ratusan juta rupiah.

Wanita muda terpidana kasus penggelapan dana itu adalah karyawan BPR Dana Mandiri Bogor yang menjabat Account Officer (AO) di Unit Pabuaran Kantor Cabang Sukabumi. Ia sebelumnya diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan setelah BPR melakukan audit rutin mandiri pada Februari 2023.

Tidak berkaitan dengan kasus penggelapan dana oleh Wanita muda asal Surade Sukabumi, artikel ini berisi tentang ciri penggelapan uang agar siapapun bisa waspada. Sebab, penggelapan uang adalah tindakan ilegal di mana seseorang atau sekelompok orang mengambil uang atau aset secara tidak sah, seringkali dengan maksud untuk menghindari pembayaran pajak atau memanipulasi keuangan.

Baca Juga: 10 Ciri Orang yang Senang Berada di Sekitar Kita, Terlihat dari Sikapnya

Berikut beberapa ciri-ciri penggelapan dana secara umum, yang telah dirangkum dari berbagai sumber:

Ciri-Ciri Penggelapan Uang

1. Manipulasi Akuntansi

Penggelapan uang seringkali melibatkan manipulasi catatan keuangan atau akuntansi perusahaan. Pelaku penggelapan dana dapat memalsukan laporan keuangan atau menyembunyikan transaksi tertentu.

2. Pencucian Uang

Pelaku penggelapan uang dapat mencoba mencuci uang hasil kegiatan ilegal melalui berbagai cara, seperti investasi palsu, pembelian aset berharga, atau transaksi keuangan kompleks untuk menyembunyikan asal-usul uang.

Baca Juga: 10 Ciri Orang yang Suka dengan Kita, Perhatikan Tatapan Matanya

3. Pengeluaran Dana untuk Kepentingan Pribadi

Uang yang diambil secara ilegal mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku, seperti gaya hidup mewah, pembelian properti, atau investasi pribadi.

4. Pembayaran Palsu atau Inflasi Biaya

Pelaku penggelapan dana dapat mencoba menyusupkan pembayaran palsu atau menginflasi biaya dalam transaksi bisnis untuk mengambil uang lebih banyak dari perusahaan.

5. Penyimpangan Dana Perusahaan

Penggelapan uang dapat terjadi ketika seseorang menyalahgunakan posisi atau tanggung jawabnya di perusahaan untuk menyimpangkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.

6. Transaksi Offshore atau di Wilayah Pajak Rendah

Pelaku penggelapan uang mungkin memindahkan uang ke rekening luar negeri atau di wilayah pajak rendah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar atau menyembunyikan aset.

Baca Juga: 11 Ciri Orang yang Nyaman Berada di Sekitar Kita, Dilihat dari Sikapnya

7. Pemalsuan Dokumen

Dokumen-dokumen palsu atau manipulasi dokumen resmi seringkali terlibat dalam penggelapan uang, seperti faktur palsu, kwitansi palsu, atau dokumen keuangan palsu.

8. Investasi Bodong

Pelaku penggelapan uang mungkin terlibat dalam investasi bodong atau skema Ponzi, di mana uang dari investor baru digunakan untuk membayar investor yang lebih lama, menciptakan ilusi keuntungan.

9. Pemalsuan Tanda Tangan atau Otorisasi

Penggelapan uang dapat melibatkan pemalsuan tanda tangan atau otorisasi untuk mendapatkan akses ke rekening atau aset yang seharusnya tidak dapat diakses.

Baca Juga: Orang Tua Protes Iuran Siswa di Sukabumi, Ini 10 Ciri Pungli di Sekolah

10. Kurangnya Transparansi Keuangan

Perusahaan atau individu yang terlibat dalam penggelapan uang mungkin cenderung kurang transparan dalam melaporkan keuangan mereka atau menutupi jejak keuangan yang mencurigakan.

Penting untuk dicatat bahwa penggelapan dana adalah tindakan ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum.

Penegakan hukum biasanya dilakukan untuk menindak pelaku penggelapan uang dan mengembalikan kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Sumber: Berbagai Sumber.

Follow Berita Sukabumi Update di Google News
Simak breaking news Sukabumi dan sekitarnya langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita SukabumiUpdate.com WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaXv5ii0LKZ6hTzB9V2W. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Editor :
Berita Terkait
Berita Terkini
Sukabumi19 Februari 2025, 23:44 WIB

Polri Sebut Direktur SPBU yang Curang di Sukabumi Telah Ditetapkan Jadi Tersangka

Dittipidter Bareskrim Polri juga tengah menelisik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus SPBU Curang di Sukabumi ini.
Salah satu mesin pompa BBM yang disegel di SPBU Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Rabu (19/2/2025). | Foto: SU/Asep Awaludin
Sukabumi19 Februari 2025, 22:44 WIB

Nasib Apes Pencuri Helm di Dago Sukabumi, Tersungkur ke Aspal usai Dilempar Helm saat Kabur

Kabur saat tepergok mencuri Helm di Parkiran Dago Kota Sukabumi, Pria ini alami nasib apes usai tersungkur ke aspal karena dilempar helm penumpang ojol.
Terduga pelaku pencurian helm terluka usai aksinya tepergok petugas parkir di Parkiran Dago Kota Sukabumi. (Sumber : Istimewa)
Life19 Februari 2025, 21:45 WIB

5 Cara Bijak Mengatasi Patah Hati agar Cepat Move On dari Masa Lalu

Mencintai dan merasakan patah hati adalah bagian dari perjalanan manusia. Meskipun menyakitkan, pengalaman ini juga menjadi pelajaran berharga.
Ilustrasi cara bijak mengatasi patah hati (Sumber : Freepik/@jcomp)
Nasional19 Februari 2025, 21:39 WIB

18 Nama Calon Anggota Dewan Pers 2025-2028 Diumumkan, Ini Daftarnya

Berikut daftar 18 nama calon Anggota Dewan Pers periode 2025-2028. BPPA meminta masyarakat untuk memberikan masukan.
Logo Dewan Pers | Foto : Istimewa
Sehat19 Februari 2025, 21:17 WIB

Jeruk Nipis Manis : Amankah Jus Mosambi untuk Ibu Hamil? Simak 8 Manfaatnya

Jus Mosambi adalah minuman menyegarkan yang kaya akan nutrisi penting untuk ibu hamil. Dengan persiapan yang tepat dan higienis, jus ini dapat menjadi tambahan yang bermanfaat untuk pola makan selama kehamilan.
Ilustrasi manfaat jus Mosambi (Jeruk nipis manis) untuk ibu hamil (Sumber: Freepik/@freepik)
Sukabumi19 Februari 2025, 20:55 WIB

SPBU Baros Sukabumi Ditutup Sementara Gegara Kurangi Takaran, 30 Karyawan Terancam Dirumahkan

Manajemen SPBU Baros Kota Sukabumi angkat bicara terkait temuan Bareskrim Polri soal kecurangan takaran BBM. Sebut 30 karyawan terancam dirumahkan.
Dinar Febriana selaku Manager Operasional PT PBM SPBU Baros Kota Sukabumi. (Sumber Foto: SU/Asep Awaludin)
Bola19 Februari 2025, 20:00 WIB

Persib Bandung Kehilangan Satu Bek Andalannya Ketika Hadapi Madura United

Persib akan kehilangan salah satu bek tengahnya saat menjamu Madura United di GBLA pekan ke-24 Liga 1.
Persib akan kehilangan salah satu bek tengahnya saat menjamu Madura United di GBLA pekan ke-24 Liga 1. (Sumber : X@persib)
Sukabumi19 Februari 2025, 19:50 WIB

Mangsa 2 Ekor Burung Puter, Ular Sanca 5 Meter Gegerkan Warga Cicurug Sukabumi

Ular sanca sepanjang 5 meter dengan berat 20 kilogram gegerkan warga Cicurug Sukabumi. Proses evakuasi butuh waktu 1 jam.
Ular Sanca 5 meter tersebut sebelumnya ditemukan nangkring di pekarangan warga Cicurug Sukabumi. (Sumber Foto: SU/Ibnu)
Kecantikan19 Februari 2025, 19:42 WIB

10 Perawatan Alami untuk Mengatasi Kulit Terbakar Matahari : Bisa Dilakukan di Rumah

Kulit yang terbakar matahari bisa terasa panas, nyeri, iritasi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Ilustrasi perawatan kulit secara alami akibat paparan sinar matahari (Sumber: Freepik/@freepik)
Sukabumi19 Februari 2025, 19:13 WIB

Pelajar Sukabumi Jadi Korban Pedofilia, Dugaan Penyimpangan Seks Oknum Guru SD di Purabaya

Pelakunya seorang oknum guru (laki-laki) sekolah dasar, sedangkan korbannya pelajar (laki-laki) sekolah menengah pertama di kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi.
Ilustrasi pedofil. Pelajar Sukabumi jadi korban penyimpangan seks guru sd (Sumber: freepik)